Forex Investment Scheme

Justice News Quincy Man cobrou 3,4 milhões de planos de investimento Forex Boston Um homem Quincy foi cobrado hoje com o envolvimento de um esquema para defraudar pessoas que procuram investir no mercado cambial (forex). Marcellus Lopes Lee, de 46 anos, foi acusado de uma acusação inédita hoje com 16 acusações de fraude por fio e seis contas de transações monetárias em propriedades derivadas de atividades ilegais especificadas. De acordo com a acusação, Lee foi o proprietário e operador da Taurus Global Markets, Ltd. (TGM), uma entidade que ele considerou ser uma empresa que executou transações no mercado cambial em nome dos investidores. A acusação alega que a Lee induziu os potenciais investidores a transferir fundos para a conta bancária da TGMs Belize com o objetivo de negociar no mercado cambial altamente risco quando, de fato, a Lee nunca pretendia usar os fundos para esse propósito, mas converteu os fundos dos investidores para Os próprios usos pessoais e outros. Alegou-se que Lee considerou que a TGM tinha pessoal, gerenciamento e sua rede de computadores distribuídos em todo o mundo, quando na verdade a TGM não tinha funcionários e a Lee operava principalmente por sua residência em Massachusetts. De acordo com a acusação, Lee fez com que os investidores fossem enviados documentos que refletissem que seu dinheiro era investido no mercado cambial e que todos ou a maioria dos fundos dos investidores estavam perdidos na negociação forex quando, de fato, nenhuma transação forex real ocorreu em nome Dos investidores, e Lee, em vez disso, converteu o dinheiro para seu próprio uso. A acusação alega que Lee defraudou pelo menos 65 indivíduos de mais de 3,4 milhões através desse esquema. O estatuto de cobrança prevê uma sentença não superior a 20 anos de prisão, três anos de liberação supervisionada e uma multa de 250.000 à acusação de fraude por fio e à cobrança de transações monetárias ilegais, uma pena não superior a 20 anos Na prisão, três anos de liberação supervisionada e multa de 250 mil. As sentenças reais para crimes federais são tipicamente inferiores ao máximo. As sentenças são impostas por um juiz do tribunal de distrito federal com base nas Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários. O advogado dos Estados Unidos, Carmen M. Ortiz, Vincent B. Lisi, agente especial encarregado do Bureau Federal de Investigação, Boston Field Division e William P. Offord, Agente Especial encarregado da Investigação Criminal de Serviços de Receita Interna em Boston, fizeram o anúncio hoje . O caso está sendo processado por Mark J. Balthazard, da Unidade de Crimes Econômicos Ortizs. Os detalhes contidos na acusação são alegações. O acusado é presumido inocente a menos que e até que seja provado culpado, além de uma dúvida razoável em um tribunal de justiça. Justice News Guilty Plea em 3,4 milhões de planos de investimento Forex BOSTON A Quincy se declarou culpado hoje no tribunal de distrito dos EUA em Boston em conexão com um esquema que defraudou 3,4 milhões de sessenta e cinco indivíduos que procuraram investir no mercado de câmbio estrangeiro. Marcellus Lopes Lee, 47 anos, declarou-se culpado hoje em dezesseis acusações de fraude por fio e seis acusações de lavagem de dinheiro. Lee foi indiciado por essas acusações em julho de 2014. A juíza do tribunal de distrito Indira Talwani agendou sentença para o 2 de novembro de 2015. Lee possuía e operava a Taurus Global Markets, Ltd. (TGM), uma entidade que Lee considerava uma empresa envolvida Em moeda estrangeira (forex) em nome dos investidores. Lee defraudou os investidores ao convencê-los a transferir fundos para a conta bancária da TGMs Belize com a finalidade de negociar no mercado cambial altamente risco. Lee, no entanto, não trocou o dinheiro do investidor e, em vez disso, o usou para as suas despesas pessoais. Apesar de o site da TGMs representar que tinha pessoal, gerenciamento e uma rede de computadores distribuídos em todo o mundo, a TGM, de fato, não tinha funcionários e a Lee operava sozinha, principalmente de sua residência em Quincy. Lee também enviou aos investidores o que pretendia ser documentos de conta que refletiam que seu dinheiro era investido no mercado cambial. Eventualmente, a maioria dos investidores foi informada de que a maior parte ou a totalidade do seu dinheiro havia sido perdida na negociação forex quando, na realidade, Lee simplesmente a gastou. A acusação de fraude por fio prevê uma sentença não superior a vinte anos de prisão, três anos de liberação supervisionada e uma multa de 250 mil. A acusação de lavagem de dinheiro prevê uma sentença de dez anos de prisão, três anos de liberação supervisionada e uma multa de 250 mil. As sentenças reais para crimes federais são tipicamente inferiores às penalidades máximas. As sentenças são impostas por um juiz do tribunal de distrito federal com base nas Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários. O advogado dos Estados Unidos, Carmen M. Ortiz, Vincent B. Lisi, agente especial encarregado do Bureau Federal de Investigação, Boston Field Division e William P. Offord, Agente Especial encarregado da Investigação Criminal de Serviços de Receita Interna em Boston, fizeram o anúncio hoje . O processo está sendo processado pelo advogado assistente dos Estados Unidos, Mark J. Balthazard, da Unidade de crimes econômicos de Ortiz.